Az olasz hatóságok szerint a terrorizmust finanszírozó hálózatok továbbra is működnek Európában – gyakran jótékonysági vagy szolidaritási kezdeményezéseknek álcázva magukat. Az olasz maffia- és terrorizmusellenes ügyészség a genovai ügyészséggel együttműködve nemrég kilenc ember letartóztatását rendelte el, akik a vádak szerint több mint 7 millió eurót gyűjtöttek és utaltak át a Hamásznak, főként a csoport 2023. október 7-i, Izrael elleni támadásait követően. A gyűjtést humanitárius adománygyűjtésnek álcázták, majd  

a befolyt összeg több mint 70 százalékát adták át a terrorszervezetnek, illetve a hozzá kapcsolódó csoportoknak.  

Az Olaszországban gyűjtött pénzeket állítólag külföldi, köztük néhány törökországi egyesületen keresztül utalták át, mielőtt eljutottak volna Gázába és az olyan helyekre, ahol a Hamász jelen van.   

Az olasz ügyészek az érintett szervezetekre a Hamász külső hálózatának részeként tekintenek. Őrizetbe vették például Mohammed Hannount, aki kapcsolatba hozható az Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese (ABSPP) palesztinpárti egyesülettel, amelyen keresztül pénzt csatornáztak a Hamásznak. A vád értelmében Hannoun szervezte meg a Hamász olaszországi sejtjét. A nyomozók szerint az ABSPP-t és annak utódszervezetét, az ABSPPODV-t, valamint a hasonló csoportokat a banki korlátozások, számlabefagyasztások megkerülése érdekében hozták létre. A gyanúsítottak között Olaszországon kívül tevékenykedő, propagandával, adománygyűjtéssel, valamint pénzügyi átutalásokkal foglalkozó terroristák is vannak. Letartóztatták például Oszama Aliszavit, aki a Hamász gázai, de facto kormányának egyik minisztere volt, illetve folyamatos kapcsolatban állhatott Hannounnal és a hálózat más tagjaival.   

A hatékony együttműködés segítette a nyomozást 

A műveletben részt vett az olasz terrorelhárítás és a pénzügyőrség: a nyomozás során elemezték a pénzügyi tranzakciókat, lehallgatták a gyanúsítottakat és megfigyelték a pénzmozgásaikat. A hatóságok elmondása szerint rendkívül nagy segítséget jelentett az egyéb európai országokkal, különösen Hollandiával folytatott együttműködés, beleértve az Eurojust hozzájárulását is. Az izraeli hatóságok különböző dokumentációkkal szintén hozzájárultak a nyomozáshoz.  

Az ügyészség hangsúlyozta, hogy  

az állítólagos finanszírozási tevékenység nem szórványos vagy egyéni kezdeményezések eredménye, hanem a Hamász strukturált stratégiájának része, amelynek célja a finanszírozás megkönnyítését segítő külföldi sejtek létrehozása volt. 

Mivel az EU-n belül működő, a külföldi terrorszervezetekhez kapcsolódó pénzügyi hálózatok át tudják hidalni a szabályozási kereteket, ezért a közös európai koordináció és a pénzügyi átutalások nyomon követése létfontosságú a terrorizmus elleni harcban. Meghatározó az Eurojust és az OLAF szerepe abban, hogy a több államot érintő pénzmozgások és adománygyűjtések gyorsan és hatékonyan ellenőrizhetők legyenek.   

Az eset arra hívja fel a figyelmet, hogy a hasonló hálózatok a pénzügyi és a civil szektorba is beszivároghatnak. Éppen ezért a hatóságok számára prioritás a pénzügyi tranzakciók ellenőrzése, a civil szervezetek felügyelete, valamint az uniós és a nemzetközi együttműködés erősítése a terrorizmus finanszírozása ellen. Ez egy olyan nemzetközi probléma, amely szoros együttműködést, információmegosztást és közös európai fellépést igényel.  

Kapcsolódó:

Címlapfotó: MTI/Adi Weda